Wywiad gospodarczy

Informacje gospodarcze o sytuacji finansowej i majątkowej kontrahentów pozyskiwane przez MS Consulting gromadzone są w dwóch celach.

Po pierwsze, chodzi o weryfikację potencjalnego kontrahenta naszego Klienta tj. jego firmy, adresu, numerów identyfikacyjnych w podstawowych urzędach, osób upoważnionych do występowania w jego imieniu, przedmiotu działalności itp.

Drugim celem jest ocena wiarygodności finansowej dłużnika w postępowaniu windykacyjnym wówczas, gdy istnieje obawa braku uregulowania należności, działania dłużnika na szkodę Klienta lub świadomości niewypłacalności przy zaciąganiu zobowiązania. MS Consulting prowadzi wówczas działania zmierzające do zebrania odpowiednich informacji o sytuacji majątkowej dłużnika, takich jak:

- istnienie lub ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej,
- ograniczenie lub utrata zdolności do czynności prawnych,
- ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, umorzenie i zakończenie postępowania upadłościowego, oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
- wszczęcie postępowania naprawczego,
- udzielenie, zmiana i cofnięcie koncesji oraz stwierdzenie wygaśnięcia koncesji,
- wpis do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniu z rejestru,
- uzyskanie zezwolenia lub licencji i ich cofnięcie,
- ustanowienie kuratora,
- zaległości podatkowe, celne i wobec ZUS,
- wierzytelności dłużnika,
- umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji,
- figurowanie w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
- zeznania podatkowe,
- udzielane przez Biuro Informacji Gospodarczej

Powrót